I. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON xin kính mời quý cổ đông của công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chi tiết lịch họp, mời quý cổ đông tham khảo trong file đính kèm.

1. Danh sách chốt cổ đông 2023

2. Thông báo mời họp


II. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Vinaincon xin kính mời quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết xin xem file đính kèm dưới đây:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty

4. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán

5. Báo cáo của Ban kiểm soát

6. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

7. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

III. TIN TỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 21-04, tại Hà Nội Công ty cổ phần Thiết kế và xây dựng VINAINCON (VINAINCON E&C) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023, tổng kết tình hình kế hoạch năm 2022, thảo luận và biểu quyết đối với kế hoạch năm 2023.

Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban giám đốc (BGĐ), các cổ đông cùng Trưởng/phụ trách các phòng của Công ty. Số lượng cổ đông tham dự Đại hội tương ứng 2.964.119 cổ phần được biểu quyết, chiếm 98.8% trên tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Tại Đại hội, lãnh đạo của công ty cho biết trong năm vừa qua do nền kinh tế trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch covid, phục hồi chậm; thị trường bất động sản có nhiều biến động; Các thể chế quản lý nhà nước ngày càng chặt chẽ. Giá xăng dầu và nguyên vật liệu do chiến tranh Nga - Ukraine liên tục biến động khó lường. Thị trường XDCB tiếp tục có sự cạnh tranh gay gắt hơn những năm trước vì vậy một số chỉ tiêu đề ra vẫn chưa đạt được kết quả như Nghị quyết năm 2022.

Toàn cảnh tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Mặc dù vậy, với sự cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty đã ký và triển khai 02 Hợp đồng thầu xây dựng giá trị khoảng 330 tỷ đồng; thi công 02 dự án: Xây dựng Ký túc xá Jinko Quảng Yên - Quảng Ninh, với giá trị Hợp đồng trên 200 tỷ đồng. Dự kiến khởi công tháng 7/2022. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, do thủ tục pháp lý của Chủ đầu tư hoàn tất chậm nên mới chỉ triển khai được công tác chuẩn bị, công trình tạm. Khối lượng chính sẽ được thực hiện trong năm 2023 và Nhà máy sản xuất tấm Silic JA Solar Bắc Giang, hợp đồng với Tổng thầu ZYF với giá trị trên 120 tỷ đồng, dự kiến khởi công đầu tháng 9/2022. Trong quá trình thực hiện do Chủ đầu tư chưa hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý nên dự án bị ngắt quãng thời gian thi công. Do vậy trong năm 2022 chỉ thực hiện được 50% giá trị hợp đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đảm bảo được thu nhập và đời sống cán bộ công nhân viên trong Công ty; tập trung cơ cấu lại chức năng hoạt động và nhân sự của phòng ban trong doanh nghiệp, xử lý các tồn tại tài chính, thanh quyết toán thu hồi vốn các công trình dự án đã hoàn thành trước đây. Mức chia cổ tức được thông qua cho năm tài chính 2022 là 5%.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với nhiều nhiệm vụ quan trọng: Tập trung vào công tác thị trường đấu thầu, đảm bảo doanh thu và sản lượng, việc làm theo kế hoạch năm và tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo; Xây dựng và vận hành hoàn chỉnh hệ thống điều hành dự án theo mô hình mới đảm bảo yêu cầu của hợp đồng với Chủ đầu tư cũng như nâng cao hiệu quả quản lý chung của Công ty; Hoàn chỉnh hệ thống quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuyển dụng, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các bộ phận Thiết kế, Quản lý điều hành dự án, Đấu thầu đảm bảo phát triển năng lực chung của Công ty.

Phát biểu tại đại hội, Ông Hoàng Chí Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã nhấn mạnh tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2023 dự báo tiếp tục khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn. Lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao; Các nền kinh tế lớn suy giảm nhu cầu tiêu dùng. Sự bất ổn của một số ngân hàng ở Mỹ, châu Âu ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư. Giá năng lượng thế giới tăng cao; chiến sự Nga-Ukraina kéo dài …Bên cạnh đó, thị trường đầu tư bất động sản Việt Nam đang trong tình trạng đóng băng, các thủ tục quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sản xuất kinh doanh ngày càng chặt chẽ. Các doanh nghiệp hoạt động trong trong lĩnh vực đầu tư bất động sản gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn thực hiện các dự án, sự cạnh tranh thị trường việc làm vô cùng khắc nghiệt. Vì vậy công ty cần có định hướng phát triển đúng đắn, tổ chức sản xuất kinh doanh với tinh thần linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế của thị trường, quyết tâm xây dựng doanh nghiệp hoạt động ổn định phát triển bền vững.

Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất một số nội dung khác như Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Vinaincon và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Vinaincon.

Ông Hoàng Chí Cường – Chủ tịch HĐQT VINAINCON E&C phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã diễn ra thành công, thể hiện sự tin tưởng của các cổ đông vào mục tiêu và hoạt động của HĐQT trong giai đoạn năm 2023. Tiếp tục phát huy thế mạnh đưa VINAINCON E&C trở thành một trong những công ty tư vấn thiết kế và xây dựng có năng lực và uy tín trên thị trường xây dựng công nghiệp trong giai đoạn tới.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Nguyễn Ngọc Cường – Thư kí Đại hội Trình bày Chương trình, Quy chế làm việc

Bà Bùi Thị Nguyệt Ánh - Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Đoàn chủ tịch làm việc tại Đại hội

Ông Trương Quốc Hưng - Phó TGĐ công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động, quản lý điều hành SXKD năm 2023 của HĐQT

Ông Nguyễn Đăng Hiệp – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo Tài chính năm 2022

Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2022 và Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Cổ đông biểu quyết Thông qua các nội dung của Đại hội

IV. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

V. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023